Нотариусы Франции и отмывание денег

Пятница, 06 октября 2017 года

По словам французского агентства по борьбе с отмыванием денег, французские нотариусы должны сделать больше для борьбы с преступной деятельностью.

В своем недавнем ежегодном докладе агентство «Tracfin», французское агентство по борьбе с отмыванием денег, отмечает, что в прошлом году нотариусы сообщили около 1000 случаев возможного отмывания денег и связанной с этим преступной деятельности.

Это показатель, который остается стабильным с 2011 года, несмотря на то, что в прошлом году отчеты об отмывании денег в агентство другими специалистами с обязательствами по юридической отчетности — банками, авокатами, бухгалтерами, агентами по продаже недвижимости и т. Д. — увеличились на 44% в прошлом году, а число исследований, проведенных подразделением, выросли на 28%.

Всего в подразделении поступило более 62 000 отчетов, из которых 80% (46 901) были сделаны банками.

Трафцин выразил удивление в связи с отсутствием прогресса в количестве отчетов нотариусов с учетом увеличения объема сделок с недвижимостью в 2016 году по сравнению с 2015 годом. В прошлом году продажи составили более 850 000, по сравнению с 800 000 в предыдущем году.

Они считали, что, учитывая декларативный потенциал профессии и подверженность риску отмывания денег, существовали « значительные возможности для улучшения» .

Мало того, что сообщения были несколько скудными, но они также поступали из относительно небольшого числа новинок. Только 13% нотариусов сигнализировали о подозрительной сделке, которую, по мнению Трафцина, вызвал более активный подход со стороны некоторых новинок.

Три региона — Иль-де-Франс, Прованс-Альпы-Лазурный берег и Овернь Рона-Альпы — составили 59% от общего числа полученных отчетов.

Интересно отметить, что большинство заявлений касалось приобретений собственности стоимостью от 100 тыс. Евро до 500 тыс. Евро, хотя было несколько деклараций с недвижимостью стоимостью более 10 млн. Евро.

Trafcin также критиковали качество заявлений, учитывая, что многие из них были представлены «лаконичным» образом, что затрудняет понимание подразделениями того, какие элементы сделали подозрительную сделку подозрительной.

Основными типами подозрительных транзакций, выявленных нотариусами, были суммы денег, которые, как представляется, были доходами от преступлений, которые стороны пытались внести в юридическую экономику. Они также сообщали о случаях организованной преступности (особенно от иностранных покупателей), о подозрениях в незаконном присвоении средств через корпоративные органы и о подозрении в мошенничестве с налогами.

Факторы, которые приводят к тому, что нотариусы сообщают о случаях:

  • Разница между счетом эмитента и дебиторской задолженностью после возврата средств после расторжения договора купли-продажи;
  • Существование положения о замене в договоре купли-продажи и фактического изменения фактического владельца;
  • Недооценка или переоценка стоимости актива.

В более широком плане в докладе Trafcin отмечается значительный рост сотрудничества с британскими властями, в котором говорится: « Une forte progression de la coopération opérationnel sur sur sujets criminels est à noter ».

Что касается Джерси / Гернси, то он отмечает: « Реабилитация de nombreuses trans-mission spontanées de la part de ces CRF (финансист из фонда прав человека), связанный с тем, что он не имеет отношения к определенным проблемам, администрация fiscale ou des citoyens britanniques résidents fiscaux en France «

Добавить комментарий

Ваш e-mail не будет опубликован. Обязательные поля помечены *